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金融稳定委员会
FATF6月21日新闻引发关注,史上最大规模严厉监管将至?FATF是谁?

FATF6月21日新闻引发关注,史上最大规模严厉监管将至?FATF是谁?

近期,FATF颁布的40+9项建议已确立为国际反洗钱和反恐融资的标杆文件。特别是它与虚拟货币监管之间的联系,成为当前研究的热点。其中涉及的责任划分等多个问题亟待明确。 虚拟货币监管文件的出台 2014年,FATF发布了《虚拟货币:关键定义与潜在反洗钱(AML)/反恐怖主义融资(CFT)风险》报告。报告重点分析了虚拟货币的潜在风险。当时,互联网上虚拟货币交易的匿名性被特别提及,这一特点可能被不法

tp官方 tp官方 2025年2月2日
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金融监管新挑战:如何提升早识别与预警能力以应对非传统金融风险

金融监管新挑战:如何提升早识别与预警能力以应对非传统金融风险

现在,国际金融监管的形势已经发生了变化,面临的风险形势相当复杂。因此,如何提升金融领域“早期发现、早期预警、早期缓解、早期处理”的能力,已经成为我们当前迫切需要解决的问题。 非银行金融增长冲击传统银行业 欧洲央行的研究指出,非银行金融机构的数量持续攀升。这一现象使得传统区域银行业面临不小的风险。过去银行业一直占据主导,但现在非银行金融的崛起打破了这一格局,银行的存款和贷款业务遭受冲击,传统银行业的

tp官方 tp官方 2025年1月24日
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